公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會(huì )有關(guān)法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，建立健全內部管理和控制制度，進(jìn)一步規范公司運作，提高公司治理水平。

 

（一）關(guān)于股東與股東大會(huì )

　　公司嚴格按照《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》等的規定和要求，召集、召開(kāi)股東大會(huì )，能夠確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使自己的權力。

（二）關(guān)于公司與控股股東

　　公司擁有獨立的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營(yíng)能力，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構、財務(wù)上獨立于控股股東，公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構獨立運作。公司控股股東能?chē)栏褚幏蹲约旱男袨?，沒(méi)有超越公司股東大會(huì )直接或間接干預公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為。

（三）關(guān)于董事與董事會(huì )

　　公司嚴格按照《公司章程》規定的選聘程序選舉董事；公司目前有獨立董事3名，占全體董事的三分之一，董事會(huì )的人數及人員構成符合法律法規和《公司章程》的要求。公司全體董事能夠依據《董事會(huì )議事規則》、《獨立董事工作制度》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》等制度開(kāi)展工作，按時(shí)出席董事會(huì )和股東大會(huì )，積極參加相關(guān)知識的培訓，熟悉有關(guān)法律法規。

（四）關(guān)于監事與監事會(huì )

　　公司監事會(huì )設監事5名，其中職工代表監事2名，監事會(huì )的人數和構成符合有關(guān)法律、法規的要求；監事會(huì )嚴格按照《公司章程》、《公司監事會(huì )議事規則》的規定召集、召開(kāi)監事會(huì )會(huì )議；公司監事能夠認真履行職責，對公司重大投融資等事項、財務(wù)狀況、董事和高級管理人員的履職情況等進(jìn)行有效的監督。

（五）關(guān)于績(jì)效評價(jià)和激勵約束機制

　　公司逐步建立了公正、透明的董事、監事和經(jīng)理人員的績(jì)效評價(jià)標準和激勵約束機制，建立了完善的績(jì)效考評機制，高級管理人員的薪酬與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)指標掛鉤，經(jīng)理人員的聘任公開(kāi)、透明，符合法律法規的規定。

（六）關(guān)于相關(guān)利益者

　　公司充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權益，實(shí)現社會(huì )、股東、公司、員工等各方利益的協(xié)調平衡，共同推動(dòng)公司持續、穩健發(fā)展。

（七）關(guān)于信息披露與透明度

　　公司已指定董事會(huì )秘書(shū)為公司的投資者關(guān)系管理負責人，負責公司的信息披露、投資者關(guān)系的管理，接待股東的來(lái)訪(fǎng)和咨詢(xún)；指定《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)為公司信息披露的報紙和網(wǎng)站，嚴格按照有關(guān)法律法規的規定真實(shí)、準確、及時(shí)地披露信息，并確保所有股東有獲得信息的公平機會(huì )。

（八）關(guān)于內部審計制度

　　公司設立了審計部，配置了3名審計人員，在董事會(huì )審計委員會(huì )的領(lǐng)導下對公司及子公司的經(jīng)濟運行質(zhì)量、經(jīng)濟效益、內控的制度和執行、各項費用的使用以及資產(chǎn)情況進(jìn)行審計和監督，確保公司治理規范。

附：《萬(wàn)豐奧威可持續供應鏈政策》